公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-002

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余迪明

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈楚辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行”）注册资本12,800 万人民币，公司认缴出资金额 6,528 万元，出资比例 51%，广东世伟生物

公告编号：2024-002

科技有限公司认缴出资 6,272 万元，出资比例 49%。公司尚未实缴出资，基于公司未来业务发展需要，再旅行注册资本拟由 12,800 万元减至 1,000 万元，减资完成后，公司认缴出资金额 510 万元，出资比例 51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资 490 万元，出资比例 49%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳霁境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳霁境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司新任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命王海默女

公告编号：2024-002

士为公司新任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王海默不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴恩立为公司核心员工。本议案审议通过后将向全体员工公
示并征求意见，公示期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日。公示结束后若
无任何异议，本议案将提交公司第三届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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