公告日期：2024-03-05

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳霁境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳霁境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次设立事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会表决情
况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避
表决。

本次设立控股子公司事项需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：文商旅投资控股（广东）有限公司

注册地址：广州市白云区永平街永泰致和街七巷 22 号之一 3 楼 C999 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;互联网销售（除销售需要许可的商品）;旅客票务代理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;文艺创作;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;文化场馆管理服务;文化用品设备出租;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意技术装备销售;农村集体经济组织管理;企业管理;乡镇经济管理服务;酒店管理;餐饮管理;供销合作社管理服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;供应链管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;广告设计、代理;会议及展览服务;项目策划与公关服务;品牌管理;礼仪服务;商务代理代办服务。

法定代表人：李新才

控股股东：吴恩立

实际控制人：吴恩立

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州澳睿投资有限公司

注册地址：广州市增城区石滩镇碧桂园豪园米兰街 12 号

注册资本：13 万人民币

主营业务：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资;仓储咨询服务;酒店管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;贸易代理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;仓储代理服务;

法定代表人：李铭倩

控股股东：刘峻良

实际控制人：刘峻良

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳霁境文化产业有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心512-I077

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般经营项目是：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；礼仪服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务；翻译服务；餐饮管理；非居住房地产租赁……
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