公告日期：2024-04-29

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835105 索特来 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国内律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
（七）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所出具的保留意见的审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据出具保留意见审计报告（亚会审字（2024）第 02670019 号），其中保留事项审计说明：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所列示，索特来公司截至
2023 年 12 月 31 日，累计亏损 43,432,254.87 元；股本 37,681,352.00 元，累
计亏损金额高于股本 5,750,902.87 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对索特来公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

子公司桂林再景数字文旅产业有限公司于 2023 年 11 月 20 日成立，截至资
产负债表日未发生实质业务，如财务报表附注六、1“货币资金”所示，由于索特来公司管理层未能提供有关子公司桂林再景数字文旅产业有限公司的任何资料，导致审计范围受到限制，我们未能获取充分、必要的审计的证据，以确认银行存款的账户余额。

董事会出具了专项说明，详见公司披露的《董事会关于保留意见的审计报告
的专项说明》公告（2024-015）。
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（九）审议《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2023年 5 月 16 日。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴
出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万
元……
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