公告日期：2024-04-29

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2023年 5 月 16 日。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴
出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万
元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。 广州世伟生物科技有限
公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，其实际控制人为公司实际控制人李朝熙本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：广州安亿谷康养产业有限公司，注册资本为人
民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，广州亿
康生命科学技术有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本的 25%，广东未命名科
技发展有限公司认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 7 月
11 日。广东未命名科技发展有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，其实际控制人为公司实际控制人李朝熙，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：茂名市再景旅游发展有限公司，注册资本为人

民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，景扬投
资发展(广州)有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%，姜建国认缴出资
10 万元，占注册资本的 10%，成立日期：2023 年 9 月 21 日。

再旅行发展出资设立子公司：桂林再景数字文旅产业有限公司，注册资本为
人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 27.50 万元，占注册资本的 55%，景
扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，苏州鑫晟慧投信息科技有限公司认缴出资 7.5 万元，占注册资本的 15%，成立日期：2023年 11 月 20 日。

本公司出资设立子公司：广州市索特来商业管理有限公司，注册资本为人民
币 100 万元，其中本公司认缴出资 55 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广
州)有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本的 45%，成立日期：2023 年 6 月 25
日。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次设立事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》，董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资构成关联交易，董事王海默回避表决，尚需股东大会审议。

本次设立事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《补充确认公司
出资设立子公司的议案》，董事会表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
无需回避表决，尚需股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州世伟生物科技有限公司

住所：广州市增城区宁西街创新大道 16 号

注册地址：广州市增城区宁西街创新大道 16 号

注册资本：30……
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