公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-024

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余迪明

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》1.议案内容：

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：南昌再行数字技术有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再

公告编号：2024-024

旅行发展认缴出资 50 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2024 年 1 月 24 日。
再旅行发展出资设立子公司：佛山再旅行数字科技有限公司，注册资本为人
民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 30 万元，占注册资本的 60%，景扬投资
发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，陈浩文认缴出资 5
万元，占注册资本的 10%，成立日期：2024 年 1 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认购买广州再遇健科技有限公司部分少数股权议案》1.议案内容：

公司控股孙公司广州再遇健科技有限公司更名为广州再旅行国际旅游有限公司，再旅行发展以 0 元价格从少数股东李诗慧购买部分股权，持有广州再旅行国际旅游有限公司持股比例从 51%变更为 67%，新增认缴股权 8 万元人民币，购买后股权构成为：注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 33.50万元，占注册资本的 67%，王胜强认缴出资 16.50 万元，占注册资本的 33%，变
更日期为 2024 年 5 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《购买佛山再旅行数字科技有限公司部分少数股权议案》
1.议案内容：

再旅行发展拟以 0 元价格从少数股东陈浩文购买部分股权，持有佛山再旅行

公告编号：2024-024

数字科技有限公司持股比例从 60%变更为 67%，新增认缴股权 3.50 万元人民币，购买后股权构成为：注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 33.50万元，占注册资本的 67%，罗建祥认缴出资 16.50 万元，占注册资本的 33%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司
董事会
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