公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-008

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支
行借款 1500 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊
莲提供保证担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、
张自刚、赵兰霞提供保证反担保，并以瑞丰源的<农业设施使用证>提供抵押

公告编号：2021-008

反担保》议案
1.议案内容：
因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1500 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保；由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞向石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供反担保，并以瑞丰源的《农业设施使用证》提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司向宁夏银行平罗支行借款 3000 万元并由关联
方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，并以部分
有效资产抵押》议案
1.议案内容：
控股子公司瑞丰源因经营发展需要，2021 年上半年拟向宁夏银行平罗支行申请贷款 3000 万元，期限 12 个月，分期提款，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏汇丰源牧业股份有限公司提供担保，由关联人张自强提供无限连带责任保证担保，并以部分有效资产抵押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 2 月 24 日，在公司会议室召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，审议前述相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
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