公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-011

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

公司财务总监张丽丽列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支

行借款 1500 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊

莲提供保证担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、

张自刚、赵兰霞提供保证反担保，并以瑞丰源的<农业设施使用证>提供抵押

反担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1500 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保；由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞向石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供反担保，并以瑞丰源的《农业设施使用证》提供抵押反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司向宁夏银行平罗支行借款 3000 万元并由关联

方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，并以部分

有效资产抵押》议案

1.议案内容：

控股子公司瑞丰源因经营发展需要，2021 年上半年拟向宁夏银行平罗支行申请

公告编号：2021-011

贷款 3000 万元，期限 12 个月，分期提款，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏汇丰源牧业股份有限公司提供担保，由关联人张自强提供无限连带责任保证担保，并以部分有效资产抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

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