公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-028

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-028

公司财务总监张丽丽列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案1.议案内容：
因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，
拟向惠商商业保理有限公司融资借款人民币 6,000 万元，期限 56 个月，主要
用于项目建设；由瑞丰源持有的生产性生物资产 3200 头奶牛、汇丰源持有的 生产性生物资产 800 头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的 51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的 21.36%股权为该笔借款提供质 押担保；公司实际控制人张自强和关联人魏菊莲、张涛、张瑜为上述借款提供 无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规 定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表 决。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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