公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-034

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司向非关联方借款增加提供保证担保》议案1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控
股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案，具体内容为因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向惠商商业

公告编号：2021-034

保理有限公司融资借款人民币 6,000 万元，期限 56 个月，主要用于项目建设；由瑞丰源持有的生产性生物资产 3200 头奶牛、汇丰源持有的生产性生物资产 800头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的 51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的 21.36%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强和关联人魏菊莲、张涛、张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。现根据实际办理贷款业务的要求，拟增加以公司应收账款作为质押，公司和关联人张军为此次借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 23 号召开 2021 年度第五次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

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