公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-038

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-038

公司财务总监张丽丽列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

基于宁夏汇丰源牧业股份有限公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎 重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内

容详见公司于 2021 年5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-032 的《宁夏汇丰源牧业 股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提 示性公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权 董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称 “公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关 文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登

公告编号：2021-038

记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个 人提交的相关文件；

（4）本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定需由 股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东，公司制定了对异议股东权益保护措施。

具体内容详见公司于 2021 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（h……
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