公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-029

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他事项缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支
行借款 1000 万元并由关联人张自强、张自刚提供保证担保，关联人张婧雯
名下的房产提供抵押担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-029

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1000 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供担保，由关联人张自强、张自刚提供保证担保，并以关联人张婧雯名下的房产提供抵押担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

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