公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-035

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 10:00。

预计会期 1 天

公告编号：2020-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835112 汇丰源 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏银川市金凤区万达中心 B 座 2006 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案
因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟
于 2020 年下半年向宁夏伊利乳业有限公司融资借款人民币 4,000 万元，期限 36
个月，主要用途是项目建设。同时由瑞丰源持有的部分生产性生物资产奶牛为该笔借款提供抵押担保；由实际控制人张自强持有控股公司汇丰源的 46.69%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强、魏菊莲、董事张涛及配偶张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-035

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区万达中心 B 座 2006 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话、邮件、微信

联系人：李自力

联系电话：0951-5982864

电子邮箱：757155827@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食住、交通费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司董事会
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