公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-040

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安勇松因其他事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，对原经营范围进行变更，由原经营范围“苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售”变更为“奶牛、肉牛的养

公告编号：2020-040

殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输”。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

对公司章程中第十二条内容进行修改。

修改前，公司的经营范围：苜蓿草种植及销售；奶牛养殖；有机肥料和生物有机肥制造及销售。

修改后，公司的经营范围：奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-040

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案1.议案内容：

因控股子公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 2000 万元，期限12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议前述事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 ……
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