公告日期：2020-09-16

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

章

程

二〇二〇年九月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 宁夏汇丰源牧业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，经由贺兰县汇丰源牧业有限公司整体变更成立的股份有限公司。原有限公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司注册名称：宁夏汇丰源牧业股份有限公司

第四条 公司住所：贺兰县洪广镇金山村 110 国道西侧

第五条 公司注册资本为人民币 7100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注奶牛养殖，为社会贡献效益，为客户创造
价值，为员工提供机遇。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：奶牛、肉牛的养殖、繁育及销售；
生鲜乳的销售；饲草种植、加工及销售；有机肥料、生物有机肥的制作及销售；道路普通货物运输。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。公司召开
股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司根据依法确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据。
第十八条 公司由贺兰县汇丰源牧业有限公司整体变更设立时，各发起人均
以其所享有的贺兰县汇丰源牧业有限公司股东权益作为……
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