公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-004

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2021年发生金 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 财务资助（挂牌 70,000,000.00 25,604,000.00 因公司业务扩张，2021
公司接受的） 年资金需求增加。

合计 - 70,000,000.00 25,604,000.00 -

（二） 基本情况
1、张自强系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因公司生产经营周转资金
需要，2021 年度公司预计向其累计借款不超过 3,000 万元；

2、张军系公司股东、副总经理，因公司生产经营周转资金需要，2021 年度公司预计向

公告编号：2021-004

其累计借款不超过 3,000 万元；
3、张自刚系公司股东、董事，因公司生产经营周转资金需要，2021 年度公司预计向其
累计借款不超过 1,000 万元；
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 8 日第二届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性
关联交易》的议案。该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联关方为公司提供借款的关联交易事项，按照无息或不高于银行同期贷款利率支付利息，属于关联方对公司发展提供的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方为公司发生的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2021-004

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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