公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-004

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保荐
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈松进先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年西屋港能关联交易》议案
1.议案内容：
2021 年公司与股东潘小英签订合同，租赁其名下位于上海市闵行区申长路 168
弄 1 号楼 815、816 室房屋，年租金共计 200,000 元。具体见《关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况：
关联董事陈松进、陈益莹回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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