公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-004

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保荐
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈定国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事罗星星因疫情居家办公以通讯方式参与表决。

监事柯夏峰因疫情居家办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，现提请公司监事会审议

公告编号：2022-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司2021 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利完成，暂不对 2021 年度进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届监事会第八次决议》

西屋港能企业（……
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