公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：陈松进董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
详见《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：
详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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