公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-024

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈松进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的约定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 77,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司已于2019年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
（2019-022），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 77,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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