公告日期：2020-03-31

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835115 西屋港能 2020 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的金诚同达北京律师事务所李虹、刘坤律师。
（七） 会议地点

西屋港能企业（上海）股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统官
（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（六）审议《2019 年度利润分派方案》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（八）审议《西屋港能董事会议事规则》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（九）审议《西屋港能股东大会议事规则》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
（十）审议《西屋港能监事会议事规则》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。
（十一）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容详见2020年3月31日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案。议案序号为：第十一项议案
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托……
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