公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-002

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：由监事会主席陈定国主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度
监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2020-002

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《西屋港能监事会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《西屋港能监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

公告编号：2020-002

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 31 日

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