公告日期：2020-04-30

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈松进先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 58,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.29%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈定国因公事外出缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管总经理龚春其、财务负责人陈益莹出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六） 审议通过《2019 年度利润分派方案》议案

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