公告日期：2020-04-30

西屋港能企业（上海）股份有限公司

章程

2020 年 3 月修订

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 财务、会计和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37

第三节 投资者关系管理...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的业务规则和其他有关法法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由西屋港能企业（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司中文名称：西屋港能企业（上海）股份有限公司

英文名称：Westhouse Kongneng Enterprise(Shanghai)Co.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市奉贤区肖南路 518 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 10,180 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为。公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：致力于推动中国电力设备智能化进程，研发制造高端成套开关设备。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：高低压成套开关柜设备的制造与销售，从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让，新能源汽车充换电设施建设运营，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，机电安装建设工 程设计，送变电建设工程专业施工，电力专业建设工程设计合同能源管理，经济信息咨询，商务信息咨询， 数据处理、数据存储，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

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