公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-012

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 9 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：董事长陈松进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2020-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增确认向关联方潘小英租赁房屋暨关联交易》议案
1.议案内容：

2020 年公司与关联方股东潘小英签订租赁其名下位于上海市闵
行区申长路 168 弄 1 号楼 815、816 室房屋，年租金共计 200,000 元。
具体见《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈松进、陈益莹回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。
西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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