公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-018

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人：董事长陈松进
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年半年度报告公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
（二）董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。