公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-021

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保
荐

西屋港能企业（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-021

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835115 西屋港能 2020 年 12 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

西屋港能企业（上海）股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见 2020 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统
官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案一
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2020-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 12 月 31 日上午 8 点 30 分

（三） 登记地点：西屋港能企业（上海）股份有限公司一楼会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄 楠

联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 599 号

联系电话：021-67155757 或 15921032755 传真：021-37599077
邮政编码：201401

公告编号：2020-021

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。