公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-019

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承
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西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 12 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人：董事长陈松进
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司住所变更，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官
网刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会并
审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-019

三、 备查文件目录

（一）、《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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