公告日期：2023-07-07

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号：2023-021

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高芳先生

6.会议列席人员：毛宵渤、杨桂军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号：2023-021

为进一步完善公司章程内容并依据公司业务规划及经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 24 日上午，以现场方式召开 2023 年第一次临时股东
大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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