公告日期：2023-11-01

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号：2023-032

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号：2023-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835117 捷世通 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更。在原有基础上增加经营范围：金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。具体修改内容详见公司
于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于
拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于拟变更<公司名称>的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟将公司名称由“广州捷世通物流股份有限公司”变更为“广州捷世通供应链股份有限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审议《关于修订<公司章程>》

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围及公司名称，

广州捷世通物流股份有限公司 公告编号：2023-032

同时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于 2023 年 11月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 8：30 至 9：20

（三）登记地点：广州市天河区科林路 18 号 C 栋公司三楼董事会秘书办公……
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