公告日期：2024-04-26

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-009

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835117 捷世通 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（广州）律师事务所两位律师
（七）会议地点

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-009

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》

2022 年 6 月，公司与张北华运物流有限公司签订《吉利/睿蓝汽车索赔件项
目运输合同》，张北华运为公司提供运输劳务；另与张北华运有武汉神龙汽车配件逆向服务合作业务。其中 2022 年为公司提供运输劳务 2,804,792.87 元，2023年为公司提供运输劳务 2,725,003.78 元。

针对上述关联交易予以补充确认，详见补充确认关联交易公告（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高芳、李宁、赖杰仪、张敏、唐建华。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

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