公告日期：2024-05-20

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-016

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835117 捷世通 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司与张北华运物流有限公司关联交易的议案》

2017 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《货物派送合作协议》，张
北华运为公司提供运输劳务，2017 年为公司提供运输劳务含税金额 991,413.66元。

2018 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服
务协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2018 年为公司提供运输劳务含税金额2,829,217.18 元。

2019 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服
务协议》、《货物运输合同》，张北华运为公司提供运输劳务，2019 年为公司提供运输劳务含税金额 3,531,368.79 元。

2020 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服
务协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2020 年为公司提供运输劳务含税金额3,259,988.48 元。

2021 年 5 月，公司与张北华运物流有限公司签订《武汉神龙汽车配件逆向服
务协议》、2021 年 6 月签订《2021 年中转库模具转运合同》、2021 年 10 月签订

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-016

《补充协议》，张北华运为公司提供运输劳务，2021 年为公司提供运输劳务含税
金额 2,946,295.32 元；其中根据《补充协议》规定，自 2021 年 8 月开始每月向
张北华运补贴临时工费用 2000 元（暂定，该费用根据实际情况进行调整）；自
2021 年 9 月开始每月向张北华运补贴房租及电费 800 元；自 2021 年 10 月开始
每月向张北华运补贴现场及工作机网费、话费 300 元。

针对上述关联交易予以补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高芳、李宁、赖杰仪、张敏、唐建华。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，……
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