公告日期：2024-08-26

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2024-020

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席毛宵渤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事闫福龙因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

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法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举毛宵渤继续为第四届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届监事会监事毛宵渤继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。毛宵渤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于选举常华林为第四届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名常华林为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。常华林不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州捷世通供应链股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州捷世通供应链股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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