公告日期：2024-08-26

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835117 捷世通 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高芳继续为第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事高芳继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举李宁继续为第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事李宁继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李宁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举赖杰仪继续为第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事赖杰仪继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赖杰仪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举杨文继续为第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会董事杨文继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。杨文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举陈坚为第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名陈坚为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈坚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举毛宵渤继续为第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届监事会监事毛宵渤继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。毛宵渤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（七）审议《关于选举常华林为第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和
《公司……
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