公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-022

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,738,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.91%。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,738,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事程鹏、石慧因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-022

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于石慧女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会拟提名毋存磊先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 42,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了更加规范公司运作流程，完善公司内控制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 42,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-022

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石慧 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

毋存磊 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。