公告日期：2022-08-26

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟购买江西美术出版社有限责任公司（以下简称“江美出版社”）持有的江美图书发行（深圳）有限公司（以下简称“江美图书”）100%的股权，交易价格拟为 50 万元。

若本次交易完成后，公司将直接持有江美图书 100%的股权，江美图书将成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：

股权的，其资产总额以投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字

[2022]D-0633 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报

表资产总额为 229,490,102.78 元，归属于母公司所有者权益为 168,923,396.14

元。江美图书 2021 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,252,074.43 元，净资产为

-884，716.88 元。本次公司收购江美图书 100%股权的交易价格拟为人民币 50万元。本次交易的资产总额、资产净额占最近一期经审计合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 0.54%、0.30%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程第一百二十五条规定，本次交易未到董事会审议权限，经公司

总经理审议通过，无需提交董事会。公司于 2022 年 8 月 25 日召开总经理办公会

议，审议通过了《关于收购江美图书发行（深圳）有限公司 100%股权的议案》。（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江西美术出版社有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区子安路 66 号

注册地址：江西省南昌市西湖区子安路 66 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘芳

实际控制人：刘芳

主营业务：图书出版

注册资本：136,560,000.00

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江美图书发行（深圳）有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：深圳

股权类资产特殊披露

1、交易标的股东为：江西美术出版社有限责任公司，持股比例 100%

成立日期：2016 年 8 月 23 日

注册资本：50 万元

经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

许可经营项目：图书……
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