公告日期：2023-04-28

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835126 金版文化 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所派出两名律师。
（七）会议地点

深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《金版文化：2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《金版文化：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就 2022 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及
就 2022 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2023 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

考虑公司未来经营方向及发展，结合公司经营状况从公司实际出发，2022年度拟不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2023]D-1132 号保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。
（八）审议《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2023]D-1132 号保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。