公告日期：2023-05-18

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,124,436 股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事程鹏、毋存磊因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖小玲因工作安排缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《金版文化：2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《金版文化：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,124,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就 2022 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,124,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及就 2022 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,124,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,124,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2023 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,111,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.68%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

考虑公司未来经营方向及发展，结合公司经营状况从公司实际出发，2022年度拟不进行利……
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