公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市福田区众鑫科技大厦 9 楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈正云

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售公司资产的议案》
1.议案内容：

江美图书发行（深圳）有限公司(以下简称：“江美图书”)为公司全资子公司，注册资本 50 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的江美图书的 100%股权以 68 万元的价格转让给海南信聚达投资有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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