公告日期：2024-04-30

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835126 金版文化 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所派出两名律师。
（七）会议地点

深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《金版文化：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《金版文化：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾，以及就 2023 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行报告，以及
就 2023 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，将 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司未来经营方向及发展，结合公司经营状况从公司实际出发，2023年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了编号为立信中联审字[2024]D-1142 号保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市金版文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出
具了编号为立信中联审字[2024]D-1142 号非标准审计意见的审计报告。

公司董事会出具了关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整地反映……
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