公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-020

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 908 会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈正云

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

鉴于第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈正云、程鹏、陈小军、义永梅和付海江为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

董事会提请修改《公司章程》，具体修改条款如下：

第七条 董事长为公司的法定代表人 修改为 第七条 董事长、执行董事和总
经理可任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-020

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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