公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-025

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日，电话及邮件通知。

2、会议召开时间 2024 年 7 月 25 日。

3、会议召开地点：深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：陈正云先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明；本次会议的召集召开及审议程序符合《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
本次职工代表大会应出席职工 5 名，实际出席职工 5 名。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于选举唐丽敏担任第四届监事会职工代表监事》的议案1、议案内容

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 8 月 12 日任期届满，根据《公司章程》
的相关规定，会议选举唐丽敏担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-025

本议案无需股东大会审议通过。
三、备查文件
《2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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