公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-030
证券代码:835126 证券简称:金版文化 主办券商:东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
8 月 13 日审议并通过:
选举陈正云先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,677,813 股,占公司股本的 41.65%,不是失信联合惩戒对象。
聘任付海江先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
付海江,男,汉族,1982 年 4 月生,河北灵寿人,2004 年参加工作,2023 年加
入中国民主促进会,北京印刷学院出版学专业毕业。2004.9-2013.5 任首都师范大学出版社发行部主任, 2013.6-2015.2 任中图文轩(北京)文化传媒有限公司山东分公司总经理,2015.3 -2022.10 任中版国图(北京)文化传媒有限公司总经理, 2022.11-2024.1 任广东岭南美术出版社北京分社社长; 2024.2 至今任深圳市金版文化发展股份有限公司董事长助理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
8 月 13 日审议并通过:
公告编号:2024-030
选举陈颖女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 8 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届将有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足了公司未 来
发展的需要,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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