公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-032

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话和 邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长陈正云先生

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司法人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司战略发展和生产经营的实际情况，提议变更金版文化法人代表为付海江。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于在北京设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金版文化发展股份有限公司对外投资的公告》（编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付海江回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金版文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（编号 2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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