公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-037

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835126 金版文化 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

公告编号：2024-037

（2）自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、 委托人亲笔签署 的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
（3）法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营 业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复 印件）；
（4）法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代 理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定 代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身 份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 9：00-9：59

（三）登记地点：深圳市福田区八卦岭 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘华丽 联系电话：0755-82313074 传真：0755-83475911联系地址：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 室。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
五、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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