公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-038

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
42,738,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事程鹏、付海江因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-038

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金版文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（编号 2024-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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