公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-040

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以以电话和邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈正云先生

6.会议列席人员：全体监事和其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事付海江因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-040

1.议案内容：

鉴于付海江先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会拟提名王梅梅女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任义永梅为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司拟聘任义永梅女士为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司法人代表的议案》
1.议案内容：

为保证公司运营管理的稳定性，根据公司发展需要，拟变更公司法人代表为义永梅女士。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-040

（四）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度聘请的财务审计
机构，并顺利完成了公司 2023 年年度报告的审计工作。根据对该所过去一年执业情况的总体评价，拟继续聘用该所为本公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于出售公司资产的议案》
1.议案内容：

江美图书发行（深圳）有限公司为公司全资子公司，注册资本 50 万元人民
币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的江美图书的 100%股权以 0 元的价格转让给陈冬妹女士。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开……
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