公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-041

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席陈颖女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-041

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《深圳市金版文化发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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