公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-045

证券代码：835126 证券简称：金版文化 主办券商：东吴证券
深圳市金版文化发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12
月 20 日审议并通过：

提名王梅梅女士为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 412,500 股，占公司股本的 0.7258%，不是失信联合惩戒对象。

聘任义永梅女士为公司总经理，任职期限至自第四届董事会第三次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满止，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、总经理付海江先生由于工作原因已于 2024 年 9 月 20 日提出辞职，需
选举新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王梅梅，女，中专毕业于山东省临沂市鲁南文学院国际贸易专业，无境外居留权。

公告编号：2024-045

2006 年 4 月至今工作于金版文化，任职副总经理，负责公司图书整体编辑管理、图书印务及与出版社的对接统筹等工作。

义永梅，女，本科毕业于湖南师范大学教育管理专业，无境外居留权。2012 年 2 月
至今工作于金版文化，任职董事及第三编辑部经理，负责生活美食类图书的整体编辑、管理及与出版社的对接统筹工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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