公告日期：2021-05-21

证券代码：835131 证券简称：世纪坐标 主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹学岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,425,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案

议案内容：根据中兴华会计师事务所出具的审计报告编制的年报。

表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律法规和章程规定，由公司董事长邹学岩汇报董事会2020 年度工作情况。

表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律法规和章程规定，公司监事会汇报 2020 年度工作情况。
表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

议案内容：公司 2020 年度利润不分配。

表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》议
案

议案内容：公司董事会决定 2021 年度续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度公司财务决算》议案

议案内容：公司根据审计报告和经营情况编写的《2020 年度财务决算报
告》。

表决情况：同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议《2021 年度财务预算》议案

议案内容：公司根据《2020 年度财务决算报告》和经营管理目标编写的
《2021 年度财务预算报告》。

表决情况：同意股数 4,4……
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