公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-033

证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施连忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次临时股东大会召开不需要相关部门批准,所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数52,433,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

公告编号：2021-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：施连忠、杨煜衡、杨忠义、李波、章连成、袁军。

本次选举为换届选举，上述 6 名董事候选人均为连任当选，自公司 2021 年

第二次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过生效后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司《董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,433,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员将于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，公司进行监事换届选举。

公司监事会提名施怡路、王复进继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第三届监事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相

公告编号：2021-033

关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司的《监事会换届公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,433,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东……
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